【投資移民 sls酒店破產】美史上最大投資移民訴訟EB |揭秘SLS拉斯維加斯酒店項目的最大黑幕 |Bell律師樓對SLS拉斯維加斯酒店EB |
May 25, 2023
近期，有關EB-5欺詐，華人受騙案頻發，12月12日，Bell律師樓召開新聞發佈會，説SLS拉斯維加斯酒店EB-5投資移民項目詐欺訴訟案件。此案涉及798位華人投資者，其中二期項目60位投資人委託Bell律師樓，加州洛杉磯法院對項目各方提起訴訟。
貝爾律師介紹説，2013年，SLS拉斯維加斯酒店準備2007年購買原名Sahara酒店進行裝修。使用ADF（美國夢基金）區域中心項目，通過亨瑞國際諮詢公司尋找投資人。當時，酒店擁有者Stockbridge和酒店經營方SBE於此項目做了大量宣傳，了美國參議員其站台博取新任。亨瑞國際諮詢公司中國此項目進行了大量宣傳和承諾。
貝爾律師介紹，基於Stockbridge是一家美國上市公司，SBE是娛樂界管理公司中大牌，吸引了大量中國投資者參入此項目。這個項目分了兩期，第一期於2013年5月開始，吸引中國投資者400人，到2013年8月，共籌資2億美元；第二期於2014年1月開始，吸引中國投資人398人，籌資1.99億美元。此項目2014年8月完成裝修並開始營業。兩期箕招商798人，每人投入545000美元，共籌資3.99億美元。
然而，2014年12月酒店經營者SBE闆Mazarian因為吸毒記錄，他們正在申請賭博執照擱，只有Mazarian離開酒店，此酒店才能取得執照此時，酒店己經處於虧損狀態。但是，項目方夥中介機構隱瞞事實，此期間有投資人詢問酒店經營狀況，所有人異口宣稱，此酒店經營狀態，大家盡奇放心。直到2017年8月投資人突然接到項目方發出的重組通知，聲稱酒店虧損，需要所有投資人重組，否則酒店申請破產。此事令得所有投資人陷入恐慌。
投資人和項目方中介機構反覆溝通和協商，但是，結果令人失望：
1.合約規定條款，投資成員可以得到所有投資人信息，這些基本成員信息，管理方拒絕提供。
2.第三次重組方案，沒有投資人簽字情況下，項目方準備2018年2月強行通過。
3.投資人投資款545000，50萬美元是投資款，4.5萬是費用。但是，項目方財務報告顯示，大量款項以名義轉走，有大量不明開支。
4.開始簽約時候，項目方承諾投資人是作為有抵押貸款，現在變成了無抵押票據；而且貸款順位高級降到了次級。而且，投資人還款延遲到2023年，投資人只剩下了酒店淨值14％，説，如果酒店不能盈利，或者有任何貸款，投資人收回投資款零。
5.項目方恐嚇投資人，如果不同意重組方案，項目進入破產，簽約時卡承諾泡湯。項目方行為，投資人協商無果、萬般無奈，尋求法律幫助，為自己討個説法。
美國《僑報》報道，11月17日，超過百名居住美國加州橙縣EB-5美國投資移民項目(SLS酒店)中國申請人委託律師橙縣加州高等法院正式立案，集體起訴“美國夢“ 基金管理公司(American Dream Fund，或ADF)及其負責人艾肯斯(George Ekins)，以及SLS酒店投資項目經理人。本次事件涉及近800個中國投資移民家庭，相關投資金額4億美金。堪稱有史以來美國投資移民EB-5項目集體訴訟案。
起訴書，原告EB-5移民投資人訴求包括ADF涉嫌違反信託職責，涉嫌違法欺詐，過失誤述。所以，原告要求解除ADF基金管理權，罷免SLS酒店項目管理人，財務報告透明及賠償投資人損失。
此，記者致電ADF“美國夢”基金管理公司負責人，告知等待回電，一直未果。
起訴方，居住南加州橙縣原告中國移民投資人代表韓先生和張先生介紹，2013年2014年，美國EB-5投資移民承辦機構ADF通過宣傳其拉斯維加斯SLS酒店項目，吸引了包括他們本人內很多中國移民投資人注資該酒店項目。作為項目區域中心和基金管理公司，ADF並承諾代辦EB-5移民，直到投資人獲得美國居民身份。
韓先生表示，目前所知，SLS酒店項目前後分兩期投資人加入，每期400家，共計800個中國投資移民家庭參與投資。每家50萬美金投資金額，其它服務費用。所以，中國移民投資人SLS酒店項目總投資金額4億美金，酒店作為投資抵押。
韓先生介紹，基金管理方ADF最初投資人信息顯示，酒店項目管理方當初以3.45億美金拉斯維加斯購得SLS酒店物業，並Mesa獲得1.85億美金優先貸款，加之ADF聲稱項目方後期投入7000萬美金營運金額，以及中國移民投資人注入投資4億美金，SLS酒店項目初始資產投入總額共計10億美金。他表示，目前酒店經營了三年多時間，基金管理公司ADF完成項目募資後，每年個人所得税K1報税表，基本上投資人提供任何書面信息，記得該項目K1報税表信息顯示，SLS酒店項目投資貌似略有回報盈利。並且投資人沒有收到過協議中所列0.5%利息；項目承諾投資人提供VIP消費待遇卡，有投資人SLS酒店開業後使用，告知“”。
但是，2017年8月份，無徵兆地，區域中心和投資項目基金管理公司ADF突然投資人發了一封關於SLS酒店項目要破產重組郵件通知。
張先生回顧，這個郵件讓800名項目投資人家庭陷入恐慌。通知稱SLS酒店項目虧損，破產重組；並計劃1.85億美金賣重組買方Meruelo公司。而這個價格償還第一債權人Mesa銀行貸款金額。説，三年前項目方以3.45億美金購得酒店，加上近800家中國移民投資人注資4億美金，1.85億美金貸款和其它資金投入，總投入10億美金SLS酒店項目(此前區域中心和基金管理公司ADF對外宣傳項目運營，號稱有90%以上入住率)，短短的三年時間，項目資產10億美金投入毫無徵兆地人間蒸發，包括中國投資人達4億美金EB-5投資額化烏有。
8月份收到破產重組郵件後，一名投資者信羣裏留言説：“是噩夢，我收到ADF發給我第一封信，破產重組信。突然告訴我們EB-5投資者酒店破產重組，拍賣價格是1.85億，上第一債權人Mesa銀行錢，沒有EB-5投資人留下任何資金，渣子沒有。説每年近2.8億資產不明不白消失了”。
張先生置信地強調，8月份收到SLS酒店項目破產通知時，近800家中國投資移民申請者無一人拿到正式綠卡。試想，如果沒有綠卡，那麼800個家庭包括諸多讀書子女會面臨離開美國兩境地。
張先生表示，此後SLS酒店項目管理方和ADF基金管理方向投資人發送酒店破產重組方案，要求投資人認可並簽名。同時，ADF和SLS酒店重組方多次警告EB-5投資人，如果拒絕重組方案簽字，會影響到投資人長期綠卡獲取。但是，項目相關近800家投資人兩次表決結果不同意，否決了兩次重組方案，因為大多數投資者認可項目方方案。
結果，張先生表示，令800個投資家庭大跌眼鏡是：SLS酒店項目方、組方和ADF合謀商議後，對第二次重組方案略加修改，推出第三次重組方案。原本應代表EB-5投資人利益ADF基金管理公司，罔顧投資人意見，代表投資人簽字第三次重組方案。幾位投資人代表忿忿不平。目前，第三次破產重組方案通過，並等待生效。
一對居住亞凱迪亞華裔夫妻涉嫌投資移民計劃（EB-5）名義，開立數家空頭公司，通過宣傳其拉斯維加斯SLS酒店項目，吸引了包括他們本人內很多中國移民投資人注資該酒店項目。作為項目區域中心和基金管理公司，ADF並承諾代辦EB-5移民，直到投資人獲得美國居民身份。
説，三年前項目方以3.45億美金購得酒店，加上近800家中國移民投資人注資4億美金，1.85億美金貸款和其它資金投入，總投入10億美金SLS酒店項目(此前區域中心和基金管理公司ADF對外宣傳項目運營，號稱有90%以上入住率)，短短的三年時間，項目資產10億美金投入毫無徵兆地人間蒸發，包括中國投資人達4億美金EB-5投資額化烏有。
收到SLS酒店項目破產通知時，近800家中國投資移民申請者無一人拿到正式綠卡。如果沒有綠卡，那麼800個家庭包括諸多讀書子女會面臨離開美國兩境地。
中國移民投資人聯絡成立了多個SLS酒店項目中國投資人維權信羣，由來自北京韓先生牽頭，商議溝奪。後韓先生墊付律師費用，確定選擇經驗，資歷匪KL Gates律師事務，開啓美國B-5項目百名中國投資人橙縣集體訴訟程序。
專業律師諮詢後，大家決定採取加州集體訴訟方式全體投資人討回公道。之所以選擇集體訴訟而不是團體訴訟，是希望即使沒能參加此次訴訟受害者，能官司勝訴後獲得賠償，因為團體訴訟只有參與訴訟投資人方獲得賠償。另外，集體訴訟涉及大量原告時，使得被告面臨壓力。並且集體訴訟可能使得法官重視，被告辯解，而且還可以和其他投資人發起訴訟關聯。
美國EB-5簽證統計報告顯示：2014財年，通過該項目獲得居留簽證申請人中，有85%來中國。然而，有申請者投資移民之路走得並，遭遇項目、蓄意欺詐。投資移民市場魚龍，是區域中心項目存在很多欺騙現象。
國外，移民律師於想要去到目的地國移民羣體來説，擁有舉足地位，是部分歐美大國，想要移民，只能找到移民律師進行移民申請提交，不然當地移民機構是會進行受理。
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遊客踏入位於拉斯維加斯賭城大道北端SLS拉斯維加斯賭城酒店，會門前銀色雕像所吸引。這個正式名“Happy Blob”卡通形象張開雙臂，撅着厚厚的嘴唇來往遊客地微笑。然而，它背後酒店開發商和投資者笑不出來。
酒店開發商為了SLS拉斯維加斯賭場酒店，即先前負盛名撒哈拉賭場酒店，798名EB-5投資者募集了3.99億美元資金，這是為止規模EB-5項目之一。但酒店開發於管理失誤、政治醜聞、入不敷出和預算而陷困境。2017年，其所有公司Stockbridge Capital Partners這個問題重重的項目賣給了塞拉利昂大酒店所有公司Meruelo Group。
而現在，開發商面臨着60名EB-5投資人提起2.5億美元訴訟，投資人欺詐和違反信託義務起訴了Stockbridge公司、EB-5區域中心American Dream Fund和中國移民中介亨瑞國際諮詢公司14個被告機構，並要求終止項目Meruelo Group出售。
該訴訟項目開發方大量控告罪名包括挪用投資資金，中介公司承諾10億美元EB-5資金回報，虛報就業創造數量，明知有損EB-5投資人綠卡申請情況下進行重組。
受指控公司代表拒絕承認任何公司違法行為，並提出加州EB-5欺詐訴訟專門律師Jeffrey Bell提出指控目的是索取安置費而不是尋求法庭訴訟勝利。“這個案件沒有法律，”受指控公司一位願透露姓名高管表示。
雖然這名管該訴訟事實輕描淡寫可能是出於保護自身利益目的，但我們掌握材料，投資者指控確實存在一些問題。
本次訴訟關鍵指控之一是酒店重組損害了EB-5移民申請，我們評估指控合理性，但是任USCISEB-5移民項目主管、現任EB-5諮詢顧問Maurice Berez十月開發商準備一份報告中指出，重組引起USCIS投資人案件審理“延誤”，同時不太可能認定可能降低其申請幾率“變更”。
開發商表示破產是重組外唯一解決方案，Berez認為破產而導致延誤或其他後果可能性，是投資人獲得來自清算人EB-5投資返還時更是如此。
該公司高層聲稱，訴訟控告正相反，被告各方積極地確保公司重組和Meruelo Group所有權交接會EB-5投資人產生負面影響。給予投資人百分之二十SLS拉斯維加斯賭場酒店股權，重組方案爭取到了酒店所有人對支持投資人移民申請承諾，其他措施損害投資人獲得綠卡權益前提。
“我們所有人這些條款進行了協商並達成了，”該高管表示，“這其中困難，挑戰，但是我們取得了。”
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該訴訟另一項關鍵指控開發商向投資人誇大了項目創造就業數量，該項目USCIS申報了7600個就業創造，但欺騙投資人項目創造了8100個業崗位。
關鍵是，SLS拉斯維加斯賭場酒店創造7980個業崗位方能滿足全部EB-5投資人綠卡申請，若達不到這個數量，一些投資人可能無法取得綠卡。
訴訟表示，以上提到這兩個數字是同時產生，而這個數值（即訴訟聲稱“和欺騙性”數值），投資人中傳開並誤導了他們項目創造就業影響預期。
實際上，“7600”這個數字出自SLS拉斯維加斯賭場酒店項目於2015年撰寫一份報告，報告指出項目創造了7694個業崗位。而“8100”這個估值來於兩年後一份報告，指出項目創造了8157個就業，這其中包含了2015報告撰寫後項目創造額外業。
兩份報告來自Evans, Carroll & Associates公司EB-5項目評估經濟顧問Michael Evans撰寫。他本人此做出任何評論。
原告方律師Bell表示，2017年報告投資人中傳開後，被告方USCIS遞交申請中使用是2015年數據。“即使報告出台後，他們使用這個數字進行全部I-829申請，”Bell説。
實際上，這位管表示，2017年報告中數字是，並且遞交給了USCIS。移民律師Ronald Klasko一份開發商準備評估報告中指出，2017報告使用了SLS項目往期報告計算方法，因而有可能USCIS接受並作為創造了足夠就業、滿足項目全部EB-5投資人申請要求證據。EB-5項目前任總管Berez認為，投資時間和項目創造就業數量這兩個指標，SLS拉斯維加斯賭場酒店項目全部798名EB-5投資人滿足了I-829申報要求。
訴訟項目財務狀況指控存在問題，內部人士對指控中聲稱投資款挪用一事表示質疑。
一位SLS拉斯維加斯賭場酒店訴訟有深入瞭解EB-5專家審閲項目財務報表和其他文件後表示，訴訟中有關投資款於創造就業指控“不夠”。
“EB-5資金於非業創造開支合理合法，只要總體上滿足了創造就業要求，”這位專家表示。
這位接受採訪專家表示，訴訟中指出開發商承諾或包括亨瑞國際諮詢公司內移民中介支付總計一億美金回報，這個情況靠項目財務報表難核實。雖然亨瑞國際諮詢公司和其他移民中介簽署管理和費用協議中包含了一部分需支付費用，但加起來達不到訴訟中指出一億美金。該專家表示，“我們不太可能獲得這個數字。”
開發商財務報告確實顯示一家指出名稱中介顧問公司有着上千萬美元支付義務，目前支付有多少。一位知情人表示，當2015年項目陷入財政危機，所有這些支付擱置了。
Bell説，控告中指出數值是有可循。“我並沒有空捏造這些數字，”他説，“我看到過他們第三方支付筆款項銀行記錄。”