【匯加移民 eb5 失敗】揭秘美國EB |EB5失敗轉做加鼎BC僱主擔保成功通過 |近年來失敗的美國投資移民項目 |
July 3, 2023
今天為大家本月第二個BC案例，客户L女士移民過程，美國EB-5到加拿大BC僱主擔保移民，無期排期到3個月通過省提名，移民之路伴自己事業發展、孩子教育規劃。
L女士獲批BC省提名，遞交材料到獲得通過函用時三個月！
2021年1月，註冊入池
2021年3月，收到邀請
2021年3月，遞交BCPNP
2021年6月，通過BCPNP
説起L女士移民加拿大起因，提一下美國EB5投資移民。這是一個受中國人喜歡移民項目，可近年來美國移民各個類別排期，EB5排期説需要10年以上，基本上喪失了任何優勢，費用、風險大、排期長，因此L女士耗費了幾年等待時間後決定終止該項目。而幾年間，孩子升入初中讀書，眼看高考近在眼前，L女士考慮過讓孩子去美國留學，但是美留學生想拿綠卡是了，加上幾年很多反華新聞爆出，L女士放棄了赴美留學計劃。
決定全家移民加拿大，是結果。L女士和加拿大淵源，深耕房產行業多年L女士，於國內外房市熟悉，很多年前看中了温哥華房產前景並進行投資。只不過以前瞭解加拿大海外資產配置這方面，於教育熟悉。移民美國失敗後，詳細去瞭解了加拿大教育環境，覺得並比美國差，反而沒有美國那麼教育階級化，那麼移民加拿大成為了最佳方案。
L女士做事，喜歡浪費時間精力和金錢，所以移民要找一家可靠、成功率移民機構。通過朋友介紹知道加鼎做加拿大移民，BC省成功率，很多疑難雜症能解決。加鼎顧問老師溝通交流後，決定簽約加鼎BC僱主擔保項目委託。
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本文蒐集、整理了近年來失敗美國EB-5投資移民項目，謹供大家參考。我們提醒有意申請美國投資移民朋友，辦理前要投資項目進行盡職調查風險評估，避免不必要經濟損失。
美國EB-5投資移民項目可謂存在天然風險，美國移民法明確要求申請人需要承擔投資風險。另外美國區域中心數百計，可謂魚龍，投資項目是質量參差，與其他國家投資移民項目相比，申請人辦理美國EB-5 投資移民需要。已有失敗EB-5 投資移民項目見諸報端，投資人不但未能拿到綠卡，投資款是血本無歸。
二、芝加哥會議中心案 芝加哥經營旅館父子，中國移民中介一手包裝下，搖身一變成酒店經營世家，雄心勃勃要中國集資2.5億美元興建會議中心，引來250名移民投資者慷慨解囊。各方質疑，該項目宣稱是競爭手造謠。然而兩年後美國證交會指控其欺詐，投資人移民計劃成為泡影。 芝加哥會議中心騙局敗露，美國證券交易委員會SEC申請法院下令凍結芝加哥會議中心投資人自2011年11月以來，該中心SunTrust銀行中兩個託管賬户內匯入147,105,946.03美元。2013年4月19日，聯邦伊州東區初審法官Amy J. St. Eve簽署退款令，要求託管銀行投資人退款。
四、馬裏蘭州政府中心案 2012年2月，總價值15億美元，計劃百名投資人籌集2.3億美元EB-5項目——馬裏蘭州政府中心（State Center, Baltimore）開工數年後陷入訴訟泥潭，官司仍未了結；但該區域中心合作募資人海外做廣告，強調項目“零風險”，可完全放心投資。 事件起因是2009年底，州政府中心項目附近多名商業地產業主向法院提出訴狀，稱馬裏蘭州政府工程中遵守政府採購規定，當初選擇開發商過程中未能公開競標，同時興建州政府中心意義提出了質疑，訴狀中指出修建中心導致大批政府崗位流失，從而加重巴爾摩市中心商業區職位率。 巴爾摩市主計長Peter Franchot宣佈撤回EB-5項目支持，稱州政府中心項目是拿納税人錢冒險，來可能因此欠債，損害州財政狀況。 而與此同時，特區區域中心（DC Regional Center）亞洲地募資合作伙伴高調推廣這一項目，並以“零風險”、“政府支持”等字樣來吸引投資人，而於該項目情況絕口提。
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五、奧爾良區域中心案 2012年4月，27名EB-5投資人奧爾良區域中心（New Orleans Regional Center）兩名負責人提起訴訟，要求該中心提供有關其投資去向會計報告，以及於原告美居留身份問題解決方案；訴狀稱該中心管理人違背受託人義務，實行管理，侵吞大筆投資，構成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或面臨遣返。 本案原告奧爾良區域中心27名投資人，多數亞裔；被告為中心負責人William Hungerford和Tim Milbrath。訴狀稱被告違法行為包括：管理失當、違背受託人義務、蓄意幹預、侵吞基金財產和得利。 原告訴狀中指出，兩被告所經營NobleReach-NOLA投資移民項目，其唯一用途便是作為實施欺詐和轉移財產私用工具，為被告違法活動服務之外，沒有其他任何合法業務；被告創建NobleOutReach Original Partners LLC是一家徹頭徹尾騙子公司；兩名被告不僅隱瞞了有關該中心財務報告，並將基金財產據為己有，還提供了具有誤導性陳述，使原告該基金所經營項目盈利能力產生錯覺。
六、河濱縣廢棄辦公室和庫房區域案 來中國、馬來西亞、韓國、越南、英國、印度、伊朗、加拿大和荷蘭十八名投資人於 2012年9月美國國土安全局告上法庭，稱他們投資1150萬，近300名美國人創造就業機會後，未能拿到綠卡。 據十八名投資人稱，他們成立了一家合夥企業，募集1200萬美元資金，投資修復了河濱縣廢棄辦公室和庫房區域，該項工程美國勞動者創造了278個就業機會；而原告吸引了23名投資人並募資1150萬，原告準備投資60萬於改善和斥資240萬於購買相鄰地皮之時，國土安全局卻突然駁回了他們正式綠卡申請，讓他們移民夢想化泡影。 政府否決原告申請理由是項目達預期標準，認為原告合夥企業並購買產業，斥資修復產業，且企業基金存放託管賬户中，原告資產並於經營和修繕，。當局原告全部資金是否能實際於業務運營和產生利潤深表懷疑。不過原告認為，政府否決理由並不能成立，原因是雙方“缺乏信任”。
最近有接二連三新聞報道投資移民項目倒閉，或者幫助申請投資移民人挪用投資資金，導致投資人綠卡拿不到連投進去錢打了水漂。其中包括布達拉大廈項目失敗，導致170多名中國投資人拿不到綠卡。有醫生建設醫療機構引，挪用投資移民申請人千萬美金資金為己。導致投資者移民夢成泡影。出現了政府投資者告上法庭事件。
日前王律師近期投資移民申請者受騙，接受看中國記者採訪。關於如何保障EB-5資金，預防投訴。王律師説，因為EB5投資移民是籤，所以投資人認為簽了會出問題。但王律師指出，如果人跑了，找不到了，那籤有什麼呢。
王律師預防EB5資金騙，提出兩點建議：
第一，獨立律師幫助檢查項目。王律師説，很多EB5投資者通過廣告選擇EB5投資項目。廣告花花綠綠，並可告。或者有投資者通過EB5項目律師幫助申請EB5, 但因為EB5項目律師是代表EB5項目，並不會為投資者説話。獨立律師會維護投資者利益，會兩方面調查EB5投資項目。一是法律角度，項目是否獲移民局審批，項目開展到哪一個階段，是否可以幫助投資者拿到正式綠卡。因為美國移民局審批後，申請者才能得到律師綠卡，後需要5年投資期，獲批正式綠卡。所以，確保項目不止可以幫投資者拿到臨時綠卡，還可以拿到正式綠卡才是關鍵。第二方面便是經營角度，調查項目財經狀態是否。
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第二，錢投放賬户安全性。獨立律師可以幫助投資者調查資金投放賬户，什麼人可以管理此帳户。匯錢之前，先將賬户管理者調查。
如果騙，有什麼辦法可以預防？王律師提供了投訴途徑。如果投資者錢騙了，可以美國證交所(SEC)投訴。王律師指出，移民局認為投資是有風險，存在百分百安全投資。現在有些中介宣傳“政府擔保”“保險公司承保”，但投資是有風險。風險和欺騙是有區別，如果是欺騙可向SEC投訴。
新浪出國、新浪移民聯合樂居新海外、博辭廣告舉辦2019新浪全球資產配置峯論壇於2019年5月21日京召開。本次活動主題：創·贏·共享，移民、置業、海外房產各領域咖雲集，聚焦2019年全球資產配置形勢。以下是匯加顧問集團華北區總經理司諾本次活動中發言實錄：
司諾：各位新老朋友打一個招呼，通過新浪和博辭廣告能見到各位新老朋友。移民行本來是一種投資行為，來説，是投資家庭未來發展、和子女教育。範圍來説，他基本形式是一種投資行為，投資是有風險，沒有風險叫投資。所以整個行業運作中，風險控是一個環節。我前面朱總説得詳，反覆強調風控重要性，行業操守是我們重中之重問題。
匯加大量客户來於EB5美國投資移民，美國投資移民購房移民投資移民方式，美國投資移民是複雜投資行，投資美國更具風險性。但榮幸地説，我們公司是沒有失敗美國項目。現在EB5行情風雲變幻時候，這市場上是難得。我們創立20多年時間，做美國EB5投資移民有10多年時間。什麼沒有失敗項目？是因為我們注重三點：
第一點，剛才朱總説，重視及嚴格執行風控過程。作為行業中介方本身會一手拖着兩家利益，一方面是客户利益，一方面是項目方利益。我們客户角度，幫客户做所有市場盡調，瞭解行業風險。同時客户想其不能想，所有投資行為中預期風險，這是我們要客户預先考慮，嚴格風控，嚴格背調是我們選擇項目標準。
第二點，要維護大家利益，是執行過程中要合規合法。這個是剛才各位行業前輩反覆強調。因為移民不管是什麼樣行為，它是一個市場行為，如果想要讓這個生意發展下去，想要客户我們和項目方獲得利益，合規合法是一個環節。因為這個行業如果地發展，大家是各取所需、各得利益，項目方得到募集，項目順利完成，客户拿到身份，可以順利到海外生活，中介方有它實際利潤，這讓行業順利發展。合規合法是第二條重點。